邮编:

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

联系人:刘笑非、邓旭英

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

2.投票简称:华菱投票

6、《关于调整公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

3、上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章

(二)会议费用:本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天

1.投票代码:

7、《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》;

3、按照《公司章程》,议案1至议案7属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股湖南省政府采购文件东代理人)所持表决权的至少三分之二以上通过

2015年12月20日

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第三十次会议决定召开公司2015年第三次临时股东大会,公司已于2015年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知》,现将有关事项公告如下:

9、《关于公司继续为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案》

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00期间的任意时间

1、截止2015年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席股湖南省地图全图大图东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(四)召开方式:现场投票及网络投票相结合公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年12月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00

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2、如委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按照自湖南省政府集中采购己的意愿进行表决

注:

3.投票时间:2015年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(一)召集人:公司董事会

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

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(一)会议审议事项的合法性和完备性

(二)会议审议的议案

向前

电话:0731- 、

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1、全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

三、现场股东大会会议登记办法

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五、投票注意事项

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

4.在投票当日,“华菱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

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本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,详见公司2015年12月9日披露的第五届董事会第三十次会议决议公告(公告编号:2015-73)

附件:湖南华菱钢铁股份有限公司2015年第三次临时股东大会授权委托书

(3)在“委托数量”项下填报表决意见

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权

七、备查文件

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附:

二、会议最新湖南省地图审议事项

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

8、《关于公司与上海歆华融资租赁有限公司开展“银租通”业务的关联交易议案》;

(二)通过互联网投票系统的投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

4、《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案》;

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联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼701室

如股东湖南省公网通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证

3、本公司聘请的律师

(三)注意事项

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票

(三)登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园湖南省儿童医院邮编主楼701室申请服务密码的,请登陆网址:http://在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

湖南华菱钢铁股份有限公司2015年第三次临时股东大会

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5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

股东(签名):

一、召开会议基本情况:

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单

2、《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

2、按照《公司章程》,议案2至议案6,以及议案8属于关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数

1.提议召开本次股东大会的第五届董事会第三十次会议决议

传真:0731-

(二)会议召开的合法、合规性

1、请在上述议案的相应表决栏内划√

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票

公司董事会认为:本次股东大会中国湖南省地图的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序

2、本公司董事、监事和高级管理人员

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推每一议案应以相应的委托价格分别申报股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”

(五)会议出席对象:

(三)会议召开时间

单位(盖章):

授 权 委 托 书

六、其他事项

(六)会议地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室

(二)登记时间:2015年12月21日- 12月23日8:30-17:00

(一)会议联系方式

现场会议召开时间:2015年12月24日(星期四)下午14:30

向后

在本次股东大会上,股东可以通过深湖南省儿童医院招标交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明如下:

1、同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准

3、《关于公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

5、《关于公司与控股股东华菱集团签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》;

网络投票时间:2015年12月23日至2015年12月24日